Ismatullah Khalozai, désigné comme facilitateur international de DAECH-K par le Trésor américain le 22 novembre 2021, utilise la Turquie comme une plaque tournante logistique essentielle pour le mouvement de fonds et de combattants, d’après le site Nordic Monitor.

Un membre clé de l’État islamique – Khorasan (EI-K / ISIS-K) opère secrètement en Turquie en utilisant diverses fausses identités pour financer et transporter des militants du groupe, a déclaré le Réseau nordique de surveillance de la recherche (Nordic Monitor)

Voici les détails du scandale révélés par le journaliste de Nordic Monitor, Abdullah Bozkurt :

Un agent clé de l’État islamique en Irak et en Syrie – Province du Khorasan (ISIS-K ou ISIL-K) – a manœuvré subrepticement à l’intérieur et à l’extérieur de la Turquie sous de multiples identités, y compris celles d’un réfugié et d’un homme d’affaires étranger, comme le révèlent des informations confidentielles obtenues par Nordic Monitor.

Ismatullah Khalozai, désigné comme facilitateur international de l’ISIS-K par le Trésor américain le 22 novembre 2021, utilise la Turquie comme une plaque tournante logistique essentielle pour le mouvement de fonds et de combattants.

Bien qu’il soit connu des autorités turques pour ses activités clandestines au nom du groupe terroriste, Khalozai n’a pas fait l’objet d’un gel de ses avoirs par le gouvernement islamiste du président Recep Tayyip Erdogan avant le 23 mars 2022 – quatre mois après que la désignation américaine ait rendu son nom public et seulement suite à une demande du gouvernement américain.

Le décret présidentiel d’Erdogan ordonnant le gel des avoirs de Khalozai omet toutefois des détails d’identification cruciaux, notamment le numéro d’identité nationale unique délivré par l’Autorité de gestion des migrations (Göç İdaresi Başkanlığı), qui fait partie du ministère de l’Intérieur. Le numéro d’identification national s’applique à la fois aux ressortissants turcs et aux résidents étrangers en Turquie.

Bien que le décret énumère plusieurs pseudonymes utilisés par Khalozai — dont Esmatullah Khalouzai, Esmatullah Khalozai, Abdul Ahad, Ukasha Jarrar, Mohammad Qasim Haqzad et Sher Omar Khel — aucun de ces noms n’est accompagné d’un numéro d’identité nationale. Cette omission est significative car un tel numéro est essentiel pour suivre efficacement les individus dans le cadre de fonctions liées au gouvernement, notamment la fiscalité, les prestations de santé et les sanctions.

Deux décrets présidentiels ont placé Khalozai sous le coup d’un gel de ses avoirs en Turquie.

En omettant ce détail crucial, le décret a considérablement entravé les efforts des agences gouvernementales et des institutions financières turques, comme les banques, pour retrouver Khalozai et faire appliquer le gel des avoirs. En Turquie, où presque toutes les transactions bancaires et gouvernementales nécessitent ce numéro d’identification unique, cette omission a permis à Khalozai de poursuivre en grande partie ses activités sans interruption.

Suite à la pression croissante exercée sur la Turquie, le président Erdogan a publié un deuxième décret le 9 décembre 2022, soit neuf mois après la décision initiale, ajoutant un numéro d’identification unique, 99401582772, à la description. Ce numéro d’identification a été attribué à Khalozai sous ce qui semblait être son nom d’emprunt, Mohammad Qasim Haqzad.

Les informations obtenues par Nordic Monitor révèlent que Haqzad s’est enregistré comme citoyen afghan, a déclaré être né le 13 novembre 1977 et a indiqué que ses parents s’appelaient Nazuk et Khudaiibiran. Aucune information n’a été fournie concernant son lieu de résidence en Turquie, ce qui est plutôt inhabituel.

Le décret présidentiel stipulait qu’il s’agissait du seul numéro d’identification que les autorités pouvaient lui attribuer.

Toutefois, cette déclaration semble inexacte. Les informations communiquées à Nordic Monitor suggèrent que Khalozai a été officiellement enregistré comme réfugié dans au moins trois provinces turques différentes sous différents pseudonymes et a reçu un numéro d’identité nationale pour chaque demande approuvée.

Comment il a pu s’enregistrer à plusieurs reprises malgré les contrôles biométriques et d’empreintes digitales effectués par l’agence des migrations reste un mystère. Il s’agit soit d’une influence considérable de la part d’un allié puissant, soit d’un pot-de-vin – un scénario plausible étant donné la corruption généralisée au sein du ministère de l’Intérieur et de ses agences subordonnées, notamment la police, la gendarmerie et l’autorité des migrations.

Sous le nom d’emprunt de Shir Amar Khel, Khalozai s’est enregistré auprès de la branche locale de l’agence des migrations dans la province conservatrice de Karaman en Turquie en tant que réfugié, recevant un numéro d’identité nationale se terminant par 4550. Il a indiqué la province de Kunduz en Afghanistan comme lieu de naissance, a identifié ses parents comme étant Shirin Guln et Nour Mohammad et a indiqué sa date de naissance comme étant le 1er janvier 1993. Il a déclaré sa résidence comme étant un immeuble d’appartements au 2, 160e rue, dans le centre de la ville de Karaman.

Dans la province voisine de Konya, Khalozai s’est à nouveau enregistré sous le pseudonyme d’Abdul Ahad Haleme et a reçu un numéro d’identité nationale se terminant par 9088. Cette fois, il a indiqué sa date de naissance comme étant le 1er janvier 1983 et ses parents étaient Sahebcemal et El Murad. Il a déclaré résider dans un appartement de la rue İrşah, dans le quartier d’Ulubatlı Hasan, dans le district de Karatay à Konya.

Les provinces de Konya et de Karaman sont des bastions du Parti de la justice et du développement (AKP) du président turc Erdogan. Les radicaux et les djihadistes y trouvent souvent plus facilement leur place en raison de la sympathie de la population locale pour ces groupes extrémistes.

Dans un autre cas, Khalozai s’est enregistré à Istanbul sous le nom d’Azmatullah Khalozai, très similaire au nom figurant sur la liste du Trésor. Curieusement, ce nom ne figurait pas dans la liste des sanctions énumérées dans le décret de gel des avoirs présidentiels publié par Erdogan. On lui a attribué un numéro d’identité nationale se terminant par 7668. Pour cet enregistrement, il a indiqué sa date de naissance, le 1er juin 1993, et son adresse, un complexe d’appartements de luxe, Delta Deluxe Sitesi, dans le quartier d’Esenyurt à Istanbul.

Il est tout à fait possible qu’il dispose d’alias, de lieux de résidence et de numéros d’identité supplémentaires, lui permettant de poursuivre ses activités au nom de l’ISIS-K.

Selon le Trésor américain, il aurait non seulement exploité une entreprise de hawala pour transférer des fonds destinés aux opérations de l’EI-K en Turquie, mais aussi aux Émirats arabes unis pendant un certain temps. Il aurait également été impliqué dans le trafic d’êtres humains, notamment en transportant personnellement un messager de l’EI-K d’Afghanistan vers la Turquie à une occasion.

Le dernier rapport de surveillance publié en juin par l’équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions de l’ONU concernant l’EI et Al-Qaïda décrit Khalozai comme supervisant les finances de l’EI-K en Europe, en particulier celles liées au trafic de migrants. Le rapport indique également que les États européens considèrent l’EI-K comme la plus grande menace terroriste extérieure pour l’Europe. La Turquie reste jusqu’à présent une plaque tournante logistique essentielle pour les opérations de l’EI-K.