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« La richesse des Barzani est probablement de l’ordre de 11 chiffres »

« La richesse des Barzani est probablement de l’ordre de 11 chiffres » , a déclaré Matt Kopplin, journaliste d’investigation qui a enquêté sur la corruption de la famille Barzani qui dirige la région autonome kurde d’Irak.
 
« Si vous avez beaucoup de propriétés, vos avocats vont se planter quelque part » , déclare Matt Kopplin, dont le rapport sur la richesse non enregistrée de l’influente famille Barzani du Kurdistan d’Irak a été publié en décembre 2021, et dont le récent rapport donne un compte rendu beaucoup plus complet de cette richesse cachée.
 
La famille Barzani, qui dirige la région du Kurdistan en Irak depuis des décennies, détient des biens valant des centaines de millions à Dubaï, a révélé une enquête du journaliste américain Zack Kopplin.
 
Les plus de 300 propriétés à Dubaï d’une valeur dépassant au moins 100 millions de dollars remontent à l’oncle et à l’épouse du président de la région, Nechirvan Barzani. Alors que la famille a accumulé des richesses au cours des décennies où elle a dirigé la région, la lutte des citoyens vivant sous leur règne pour joindre les deux bouts est devenue de plus en plus difficile. Les Barzanis n’ont pas nié le rapport de Kopplin. Contacté par Medya News, Kopplin a déclaré : « Ils ont répondu à ces histoires en m’attaquant personnellement. Mais il ne s’agit pas de moi, il s’agit des preuves et ils ne peuvent pas nier les preuves. »
 
En décembre de l’année dernière, Kopplin avait déjà révélé que Masrour Barzani, Premier ministre de la région du Kurdistan et cousin du président, utilisait les lois américaines sur le secret des affaires pour cacher des biens à Miami, aux États-Unis, d’une valeur de 18,3 millions de dollars.
 

Les histoires de Kopplin sur la richesse cachée de la famille Barzani font partie d’une plus grande série sur la corruption en Irak dans son ensemble. Ils sont tous bien sourcés. Koppling est tombé sur les propriétés à Dubaï alors qu’il enquêtait sur le contact d’un propriétaire en Virginie, aux États-Unis, qui a un site Web tellement obsolète et peu professionnel qu’il pourrait tout aussi bien faire partie de l’écran de fumée qui a été mis en place pour cacher son affiliations clients. Ses histoires fournissent des liens vers les preuves et montrent des documents, et le fil Twitter de Kopplin fournit encore plus de détails.

Medya News a posé quelques questions à Zack Kopplin.

MN : Dans votre article de décembre 2021, vous avez dit que vos découvertes n’étaient que la « partie visible de l’iceberg ». Cela a sûrement été confirmé maintenant. Est-il possible pour vous de deviner à quel point cela pourrait être énorme? Et vous attendez-vous à d’autres publications à l’avenir sur le clan Barzani ?

Zack Kopplin, résumant les conclusions de ses enquêtes jusqu’à présent, a déclaré:

 Je n’ai aucune estimation personnelle à laquelle je puisse faire référence pour la richesse des Barzani, mais il est évident qu’elle est massive, probablement 11 chiffres.

Ce que nous pouvons faire, c’est retracer ce qui est confirmé :

– Les 288 propriétés de Salar Hakim à Dubaï
– Les propriétés de Mansour Barzani et Sodabeh Khoshdaman à Dubaï – La propriété de Khoshdaman
à Londres
– Les 50 millions de dollars de propriétés en Californie
– Les quelque 35 millions de dollars de propriétés en Californie mil de la raffinerie de Lanaz – La propriété de 18 millions de dollars à Miami

Plus d’innombrables véhicules d’investissement comme Kar, Ster, qui sont à peu près ouverts et confirmés par Wikileaks.

Je n’ai rien de spécifique prévu à propos de l’argent de Barzani pour le moment. Ce genre de travail est assez basé sur la chance et la découverte de quelque chose et j’ai publié à peu près tout ce que j’ai découvert jusqu’à présent.

Vos articles sont le fruit de mois d’investigations, et bien sûr, vous ne rapportez que ce que vous dévoilez réellement. Était-ce relativement facile à trouver ? La question derrière cette question est : les Barzanis sont-ils si mauvais pour dissimuler leurs propriétés secrètes ?

En ce qui concerne l’habileté de Barzani à cacher de l’argent, je me suis moi-même posé la même question. Pour prendre la propriété de Masrour Barzani à Miami, je pense qu’il a trouvé un bon avocat, mais l’avocat a tout foiré. Dans mon instinct, cela ressemble à un problème d’échelle. Si vous avez beaucoup de propriétés, vos avocats vont se planter quelque part. La maison de Nabila Barzani [Nabila est l’épouse de Nechirvan Barzani, MN], par contre, pourrait être un phénomène différent. Je suppose, parce qu’il a été acquis en 2006, que cela a été fait avant qu’ils ne soient aussi habiles à cacher de l’argent.

Avez-vous déjà essayé de lier l’argent que les Barzanis ont volé au peuple pendant qu’ils étaient au pouvoir au cours des dernières décennies aux puits de pétrole qui sont et ont été sous leur contrôle ? C’est difficile bien sûr parce que le commerce du pétrole est encore plus obscur que les propriétés des Barzanis à l’étranger, mais nous nous demandons quand même si cela fait partie de votre enquête sur la corruption en Irak et dans la région du Kurdistan ?

J’ai trouvé qu’enquêter sur les accords pétroliers était incroyablement difficile. Le plus proche que j’aie jamais eu pour lier l’argent de la source à l’endroit où il a été dépensé a été de voir Haval Dosky, un employé de la famille utilisé à la fois dans le stratagème pour dissimuler le manoir californien et dans un stratagème pour surcharger le Pentagone pour le carburant à l’Erbil aéroport. Ce côté de l’entreprise n’est pas documenté publiquement, ou en ligne, d’une manière qui m’a été utile pour le suivre.

Nous comprenons que vous enquêtiez sur l’Irak et la région du Kurdistan, mais les Barzanis ont des liens chaleureux avec le gouvernement Erdoğan en Turquie, et Erdoğan et son immense cercle de magnats sont également intensément corrompus. Avez-vous trouvé des fils Barzani qui mènent à la Turquie et que vous étudiez actuellement ?

Je ne suis pas allé trop loin du côté de la Turquie, encore une fois la raison en est l’opportunité. Vous devez avoir de la chance et trouver un angle sur une propriété corrompue ou demander à une source de vous envoyer des informations. De plus, j’ai juste beaucoup plus de familiarité avec l’Irak et le Kurdistan irakien en général.

Avez-vous été approché d’une manière ou d’une autre par (des personnes liées à) la famille Barzani depuis votre publication en décembre, ou maintenant ? Des menaces ou des avertissements ? Nous savons qu’il a été suggéré que vous aviez une liaison avec une militante kurde, Shnyar Anwar, qui était également l’épouse d’un ancien député kurde qui était un critique virulent des partis au pouvoir au Kurdistan irakien.

J’ai reçu des messages texte bizarres, mais je ne les appellerais pas des menaces. Les gens, par exemple, m’ont envoyé ces photos bizarres sur mon WhatsApp qu’ils prétendaient être la preuve que j’avais une liaison. Sauf que les photos étaient des photos d’une autre personne au hasard qui n’était pas moi. (De plus, je ne devrais pas avoir à le dire, mais je n’ai jamais rencontré Shnyar Anwar de ma vie, elle n’était la source d’aucun de ces articles et les allégations qui sont encore faites aujourd’hui sont vraiment grossières.)

Espérez-vous que vos publications changeront réellement quelque chose et rapprocheront la chute du clan Barzani ? Ou votre intention est-elle simplement de révéler les faits sans autre objectif ? Vous ne pouvez pas toujours influencer l’effet du travail journalistique, après tout. Et vous connaissez les médias du GRK : ils ne peuvent tout simplement pas rapporter cela, de nombreux Kurdes ne connaissent pas l’anglais et n’entendront rien à ce sujet, tant de gens ne le sauront pas. N’est-ce pas frustrant ?

Pour moi, je considère le journalisme comme le mieux que je puisse faire pour apporter des changements, ou au moins un record historique. Je ne suis évidemment pas un fan de la corruption ou des personnes corrompues et je pense que peu importe l’impact réel, cela mérite d’être exposé.

Vous écriviez sur une éventuelle nouvelle législation aux États-Unis contre les avocats qui aident à dissimuler des propriétés comme celle-ci. Pensez-vous que cela pourrait réellement arrêter ce genre de corruption ? Les Barzanis et les autres iront tout simplement ailleurs, n’est-ce pas ?

Je pense que la vraie réponse à la corruption mondiale est qu’il y ait beaucoup de fuites majeures, comme les Panama Papers. Cela doit se produire encore et encore et encore pour que les gens corrompus sachent que peu importe où ils cachent de l’argent, il sortira.

Quelque chose d’autre que vous souhaitez partager?

Je pense que la grande chose que je fais toujours valoir, c’est que je montre toutes mes preuves. Avec l’histoire de Masrour Barzani, vous pouvez voir sa signature. Vous pouvez voir les noms d’Abbas Barzani et de Nabila Barzani sur les registres de propriété. Je n’ai pas publié la base de données des propriétés de Dubaï, mais j’ai publié les SMS avec Salar Hakim dans lesquels il confirmait qu’il possédait les propriétés de Dubaï (et le numéro de téléphone sur lequel je l’ai contacté provenait de cette base de données). Les Barzanis ont répondu à ces histoires en m’attaquant personnellement, mais il ne s’agit pas de moi, il s’agit de preuves et ils ne peuvent pas nier les preuves.

 

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